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其中单一最大罚单当事银行为山西运城农村商业银行，行政处罚金额115.868万元。具体违法行为类型包括提供虚假的或者隐瞒重要事实的统计报表；超过期限或未向中国人民银行报送账户开立
、变更、撤销等资料；未按照规定履行客户身份识别义务；对外支付残缺 、污损人民币；在用现金机具的鉴别能力不符合国家和行业标准；未按规定收缴假币；未按规定履行网络安全保护义务 。

此外 ，山西平陆农村商业银行
，因未按规定对高风险客户采取强化识别措施，被罚款25万元；山西芮城农村商业银行 ，因与身份不明的客户进行交易
，被罚款25万元；临猗县新田村镇银行，因未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 ，被罚款35.9万元
。

山西蒲县农村商业银行，因未按规定开展持续的客户身份识别；开立个人银行结算账户超期备案；提供虚假的或隐瞒重要事实的统计资料
，被罚款56.26万元；山西浮山农村商业银行，因未按规定开展持续的客户身份识别 ，被罚款23.4万元；山西翼城农村商业银行
，因未按规定开展持续的客户身份识别，被罚款23.3万元；山西隰县农村商业银行 ，因未按规定开展持续的客户身份识别
，被罚款23.4万元。

此外，前述多家银行行长分别被处以1.5-2.8万元的罚款 。